菲律宾史上最大贪腐案：马科斯家族洗钱、私藏黄金的暗黑往事
从议员时期开始，马科斯就有个外号叫10%先生。意思是任何经他过手的项目必须给他10%。当了总统后的马科斯，把这项规矩推广向全国。在他当政期间，菲律宾任何的投资、生意、财政支出，都必须给总统10%，否则就别想干成，价格合理，童叟无欺。
洗钱
农发行文安县支行多措并举开展“打击洗钱犯罪 维护国家安全”活动
为深入贯彻中国人民银行关于加强反洗钱宣传教育的工作部署，切实履行政策性银行社会责任，提升社会公众对洗钱风险的认知和防范能力，营造“人人知晓反洗钱、人人参与反洗钱”的浓厚社会氛围，2024年以来，中国农业发展银行文安县支行（以下简称“农发行文安县支行”）精心策划
汉阴农商银行：以“三个突出”助推反电诈工作提质增效
近年来，汉阴农商银行紧紧围绕反电诈工作要求，从“高度重视、安排部署、贯彻落实与协同联动”等维度精准发力，以“三个突出”工作模式推动反电诈系列工作走深走实，切实提升社会公众对防范电信网络诈骗的认知度和参与度，筑牢金融安全防线。
一夜暴富！狂偷价值2.3 亿美元的比特币！
2024 年 8 月 18 日深夜，华盛顿特区的警笛声刺破了潮湿的空气。一名男子在电话里近乎嘶吼：“我的比特币钱包被黑了！4064 枚！” 接线员握着听筒的手微微发抖 —— 那可是 2.3 亿美元的数字财富，足够在曼哈顿买下整栋摩天大楼。
一文带你了解什么是洗钱？普通人也能听懂的科普
在那些经典的犯罪电影、电视剧里，经常会看到黑帮老大、毒贩头子，明明一手黑钱赚得盆满钵满，结果却还要去开个小餐馆、洗衣店、甚至开理发店？
Star赌场五年内14%收入来自高风险贵宾业务，陷洗钱丑闻求轻判
Star Entertainment在提交给联邦法院的文件中承认，该公司在2018至2021年间，通过高风险的贵宾团（junket）业务获得了11.8亿澳元的收入，占公司五年总收入的14%。而正是这一业务，随着新冠疫情爆发及后续调查揭露其对洗钱活动视而不见，最
银行取款规则变了！5月起正式实施，这4件事储户一定得知道！
从5月1号开始，储户若想在银行柜台取5万以上现金，就需要提前预约，而且最长等待时间从以前部分银行的提前3个工作日预约，缩短到了24小时。这一改变主要是为了解决以往大额取款预约不方便的问题。
金融网点筑防线，反洗钱宣传护安全
支行在营业网点LED显示屏滚动播放宣传标语，大厅醒目位置张贴反洗钱宣传海报，柜台上摆放反洗钱宣传资料，内容涵盖反洗钱基本概念、常见洗钱手段及危害等，以通俗易懂的语言和生动形象的案例，吸引客户的目光。
虚拟货币投资终极指南：如何避开“归零”雷区？
2013年，有人用一张披萨换走了1万枚比特币；2021年，某国富豪斥资6亿美元购入比特币基金，却在2022年暴跌后血本无归。虚拟货币的故事，总在造富神话与倾家荡产之间反复横跳。有人视其为“数字黄金”，有人称其为“电子郁金香”。但真相是——这场狂欢背后，法律的红
“法轮功”在美国的违法活动，绝不仅是“洗钱”
美国司法部网站公布的一则起诉书，指控关卫东涉嫌跨国洗钱，将至少约6700万美元（约合人民币4.85亿元）非法所得洗白，以使自己和《大纪元时报》受益。
网警提醒：“扶贫”诈来袭，请转给“相亲相爱一家人”
10月12日，宜春市宜丰县居民李大爷接到一通自称扶贫办的电话，称李大爷符合国家扶贫政策条件，可以领取一笔最少8万元的国家扶贫资金。听到对方各种政策条款，李大爷信以为真，便添加了对方为好友，后被拉入一个群聊。
洗钱、威胁、打压、剥削……“法轮功”背后还藏着多少不为人知的黑幕？
日前，美国司法部网站公布了一则起诉书：指控邪教组织“法轮功”旗下媒体《大纪元时报》首席财务官关卫东（Bill Guan）涉嫌跨国洗钱。调查显示，关卫东将至少约6700万美元（约合人民币4.85亿元）非法所得洗白，转入自己和《大纪元时报》账下。
警银携手齐聚力，重庆反诈风正劲！
近日，为有效提升金融知识教育宣传活动覆盖面，提升消费者风险防范意识和能力，重庆市反诈骗中心联合浙商银行重庆分行积极探索创新宣传形式，通过抖音直播平台开展了一场轻松欢快的“守护好老百姓钱袋子，反洗钱在行动”直播活动。直播现场观众积极提问互动、评论点赞，直播内容“
退休阿姨取现80万后，发现了电诈新套路…
人设打造——“高富帅”与“权威导师” 骗子伪装成证券精英、投资专家或军人，通过情感交流或专业话术获取信任，甚至伪造高收益截图诱导小额试水。
富德生命人寿宝鸡中心支公司组织开展“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题宣传活动
为增强群众识别、防范经济犯罪能力，2025年5月26日，富德生命人寿宝鸡中支在金融广场开展“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题宣传活动，以实际行动为经济安全保驾护航。
5个亿！开鲁公安破获特大洗钱案！可能就有你被骗的钱！
早在2022年8月30日，通辽市开鲁县公安局接到开鲁某银行举报线索：卢某等人名下多张银行卡流水存在异常。经开鲁县公安局反诈中心研判，卢某等人名下多张银行卡流水呈现短时间内快进快出现象且流水巨大，流水形式与跑分走账规律极其相似，符合为电信网络诈骗提供跑分洗钱的特
退休阿姨取现80万后，发现了电诈新套路……
人设打造——“高富帅”与“权威导师” 骗子伪装成证券精英、投资专家或军人，通过情感交流或专业话术获取信任，甚至伪造高收益截图诱导小额试水。
隔空转走14万！上海警方阻断新型洗钱诈骗，冻结“燕窝订单”赃款
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。
上海警方阻断新型洗钱诈骗案件
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。
上海警方阻断新型洗钱诈骗
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。