榜一大哥为什么会充这么多钱？网友：真相远比你想的更黑暗！
你有没有发现，那些在直播间里一刷就是几万的“榜一大哥”，根本不是什么有钱人？
洗钱
如何识破这些骗局？快记笔记！
10月13日，宜昌市兴山县居民小刘（化名）接到自称“某地公安民警”的来电，称其涉嫌一起重大洗钱案件，需立即配合调查银行流水以证清白。诈骗分子要求小刘下载某屏幕共享软件，并引导其向“95533”发送短信，内容包含个人身份证号、银行卡密码等敏感信息。随后，小刘账户
【政法先锋】康昊：于灯火阑珊处深耕，在方寸卷宗间求是
全市检察机关优秀检察官助理，全市打击治理洗钱犯罪先进个人，全省检察人才，撰写的法律风险提示函获评“全市检察机关涉企案件优秀法律风险提示函”，办理的蒋某某盗窃、诈骗案获评“全市经济犯罪典型案例”，淮安市淮阴区人民检察院第三检察部主任康昊在十余年的从检生涯中，一步
美国抄家150亿美元！柬埔寨诈骗头目陈志比特币洗钱网络一夜崩塌
就在上周，一场跨国围剿让一个潜伏多年的柬埔寨诈骗帝国浮出水面。美国执法部门通过泰国警方提供的12个英文单词助记词，竟一举冻结了价值150亿美元（约1070亿人民币）的比特币资产！这笔巨款足够建造三艘航空母舰，而它的主人正是号称"柬埔寨太子集团"实际控制人——福
稳定币变“杀猪盘”？200万人被骗130亿，爆雷背后洗钱术惊呆了我
就算对“稳定币”一无所知，也该知道“日收益1%”是个多荒唐的许诺。但偏偏就有200万人，不仅信了，还投了，结果是被骗走了整整130亿元人民币。
注意！多家银行公告：管控、清理长期不动户
多家银行公告银行长期不动账户将被清理。近期多家银行陆续发布公告对"长期不动户"账户开展管控或清理，不过不同银行的认定标准并不一致。例如有的规定"6个月无交易、余额低于100元"即为不动户。银行方面指出长期不用的账户若信息泄露可能被不法分子利用，而清理"沉睡账户
全球最大比特币洗钱案， 诈骗430亿，13万人受害，主谋是中国大妈
在国外的大妈生活奢靡，月租一万七千英镑的豪宅眼睛都不眨一下，甚至还想要购买一个国家，自己担任女王，从而获得外交豁免权，而国内的13万百姓只能拼命还债。
柬埔寨骗局覆灭！美英联手出击，美司法部破获史上最大规模洗钱案
该组织被指控通过大规模网络诈骗活动获取非法利益，并对被强迫参与诈骗的移民工人实施非法监禁和人身伤害。
沧州热力有限公司：警惕“热费低价代缴”陷阱
采暖季将至，不法分子诈骗手段持续翻新，近期再度通过微信群、朋友圈、网络平台等渠道大肆传播所谓“取暖费95折”“采暖费优惠代充”的虚假链接及信息，以此为幌子实施诈骗与洗钱活动，致使部分群众遭受财产损失，并陷入个人信息泄露的风险。
金融骗局《假洗钱》：MIT神童偷走华尔街80亿
今天我来分享，商业三大骗局的最后一位Sam，麻省理工MIT毕业，24岁创办加密基金 Alameda Research，2年后成立线上交易所 FTX，被华尔街的软银、红杉、黑石投了20亿刀，从程序员变身“b圈乔布斯”。
沧州热力郑重声明
采暖季将至，不法分子诈骗手段持续翻新，近期再度通过微信群、朋友圈、网络平台等渠道大肆传播所谓
筑牢禁毒防火墙，斩断洗钱黑链条 ——农发行平江县支行开展反洗钱禁毒宣传
为提升社会公众对禁毒与反洗钱关联风险的认知，保障社会公平与稳定。近日，农发行平江县支行创新宣传方式、拓宽覆盖范围，通过多元化宣传活动，引导公众认清毒品犯罪背后的洗钱陷阱，共同构筑安全稳固的金融防线。
【反诈攻坚进行时】公安部刑侦局发布防诈关键词，快转到家庭群！
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路，为了帮助广大群众提升识骗防骗能力，公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判，并综合各地预警劝阻经验做法，系统总结提炼了20个防诈关键词，为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
【一篇看懂】分不清司法冻结和风控冻结？如何“对症下药”？
李先生经营着一家五金店，闲暇时会做点虚拟币投资。2025 年 7 月，他将一笔虚拟币变现转入银行卡后，突然发现账户 “罢工” 了。
1997年，香港黑帮据说有五十万人，回归后却像蒸发了一样
官方数字缩得惊人，消息里只剩刑事新闻零碎，有人说全被一锅端，有人觉得只是换了马甲，人数巨变到底真假难查，这事在香港始终没个准头，成了没人能说清的历史悬案。
普通人攒钱，大佬洗钱？撕开资本“洗白”的7个遮羞布
咱普通人还在一分一分攒钱的时候，你知道那些大佬们在琢磨啥不？他们早就不满足于怎么赚钱了，而是研究起了怎么把那些来路不正的钱“洗白”。今天咱就来扒一扒，资本那些藏着掖着的“洗白”套路，撕开他们的7块遮羞布。
申请解冻的【5要5不要】，踩中一条，前功尽弃！
追查后才发现：一张卡是因为前几年帮朋友担保的债务被法院冻结；另一张则因为上月收了笔买家的转账（对方资金涉电信诈骗），被异地公安列为涉案账户。慌乱中，老陈差点相信“交2万中介费能快速解冻” 的骗局，幸好及时咨询律师才避免踩坑。
“如果给你500万，让你去坐5年牢，你干不干？”
没进过监狱的人，或许会被这500万的天文数字冲昏头脑，轻易心动。但真正蹲过号子的张先生，听到这个问题，头摇得像拨浪鼓，打死都不愿再进去第二次。监狱里没有隐私、要“上班”且工资低得离谱的生活，让他对那段经历刻骨铭心。那么，监狱生活究竟有多不堪？违法犯罪的代价又有
这20个关键词，速速转发家族群！
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路，为了帮助广大群众提升识骗防骗能力，公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判，并综合各地预警劝阻经验做法，系统总结提炼了20个防诈关键词，为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
《许我耀眼》空降即爆：前四集高能不断，紧凑剧情，开播就杀疯了
熬夜追《许我耀眼》的姐妹，10月30号凌晨被第6集预告刀到睡不着：赵露思一句“我爸的债你沈家背定了”直接把热度干到32000，腾讯视频服务器卡成PPT。